Вакансія: Спеціаліст відділу фінансового моніторингу

folder_openНовини

Страхова компанія «УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ» запрошує в свою команду Спеціаліста відділу фінансового моніторингу
Вимоги:

– вища освіта;

– знання нормативних документів з питань фінансового моніторингу;

– досвід роботи за напрямком фінансового моніторингу в страховій компанії (бажано);

– бездоганна ділова репутація;- досвідчений користувач ПК;

– вміння працювати з великою кількістю інформації та навички в систематизації документів;

– вільне володіння українською та російською мовами;- відповідальне ставлення до роботи, уважність, аналітичне мислення, вміння працювати в команді.

Основні обов’язки:
– виконання функцій відповідальної особи за проведення фінансового моніторингу в Компанії;

– формування періодичної внутрішньої звітності в Компанії;

– контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів працівниками Компанії, виявлення політично значущих діячів, членів сім’ї та осіб, пов’язаних з ними; виявлення клієнтів з високим рівнем ризику, тощо;

– консультація клієнтів з приводу заповнення Опитувальників та надання необхідних документів в рамках проведення НПК;

– контроль за наявністю оригіналів документів та прикріплення скан. копій в базі даних, що підтверджують проведення НПК;

– систематизація, упорядкування, зберігання та підтримання в актуальному стані внутрішніх документів по фінансовому моніторингу;

– проведення навчальних заходів для працівників та агентів Компанії, надання консультацій та роз’яснень з питань НПК;

– виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій, підготовка до надання ДСФМУ інформації про порогові фінансові операції;

– аналіз та формування статистичної звітності по фінансовому моніторингу до НБУ;- перевірка на приналежність клієнтів до санкційних списків;

– робота з реєстрами, базами даних, в т.ч. з відкритими джерелами інформації.


Ми пропонуємо:
• офіційне працевлаштування;

• ЗП і соціальні гарантії згідно чинного законодавства України;

• можливість професійного та кар’єрного зростання;

• відмінні можливості для застосування вашого досвіду та знань.

• навчання за рахунок компанії

• дружній колектив і просторий сучасний офіс


Чекаємо Ваші резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати на пошту usstandart@usstandart.com.ua. Будемо раді знайомству!

Меню